Autoritățile financiare au emis un avertisment urgent privind o schemă sofisticată de înșelăciune, derulată pe platforme de mesagerie precum WhatsApp și Telegram. Infracționalii se dau drept experți în investiții, oferind sfaturi și promisiuni de profituri ușoare în domeniul criptomonedelor.
Metoda folosită este una elaborată: victimele sunt atrase în grupuri de discuții aparent legitime, unde se simulează o activitate intensă cu ajutorul roboților. Acolo, persoane care se autointitulează „mentori” sau „consilieri financiari” îi conving pe participanți să investească sume mici de bani, promițând randamente garantate.
Pentru a părea credibili, escrocii creează iluzia unei comunități de succes, inclusiv prin clasamente și premii fictive. Membrii sunt încurajați să invite prieteni sau rude, primind recompense pentru fiecare nou adus în rețea.
Procesul de fraudă continuă prin încurajarea victimelor să transfere fonduri într-un cont de tranzacționare fals, controlat de infractori. Platforma arată tranzacții profitabile, dar acestea sunt manipulate pentru a părea reale. Când investitorii încearcă să-și retragă banii, li se cer taxe suplimentare inexistente, iar banii dispar definitiv.
Autoritățile recomandă precauție și verificarea surselor înainte de a investi în astfel de scheme. Orice ofertă care promite profituri garantate cu risc minim trebuie privită cu scepticism.
