O operațiune de mare amploare a scos la iveală un sistem sofisticat de fraudare a bugetului de stat, cu prejudicii estimate la peste 90 de milioane de lei. Inspectorii antifraudă au intervenit în cazul unui grup de firme interconectate, specializate în importul și vânzarea de mașini second-hand din Uniunea Europeană.
Metoda folosită presupunea crearea unui lanț de societăți comerciale care serveau drept „conductă” pentru a ascunde fluxurile financiare reale. Aceste firmi achiziționau autoturisme din străinătate și le comercializau ulterior către alte entități afiliate, iar mașinile erau vândute în final persoanelor fizice sau juridice din țară.
Un aspect deosebit al schemei îl reprezintă introducerea în circuitul tranzacțional a unor mărfuri fără valoare comercială reală, cum ar fi articole de încălțăminte și diverse materiale. Aceste operațiuni fictive aveau scopul de a genera cheltuieli artificiale și de a manipula declarațiile fiscale, reducând astfel datoriile către stat.
Acțiunile de control s-au desfășurat în 17 locații din mai multe județe, inclusiv Galați, Iași, Cluj, Brașov și Ilfov, fiind efectuate în colaborare cu structurile specializate în combaterea corupției. Investigarea cazului continuă în paralel cu activitățile organelor de urmărire penală.
