Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au demarat o acțiune de control la mai multe societăți comerciale interconectate, specializate în comercializarea de autoturisme second-hand aduse din statele Uniunii Europene. În urma verificărilor, s-a stabilit un prejudiciu de peste 90 milioane de lei, sumă ce corespunde taxei pe valoarea adăugată nedeclarată corespunzător.
Modul de operare al grupului fraudulent a implicat constituirea unui lanț de firme de tip „conductă”, care achiziționau autovehicule din străinătate și le vindeau ulterior altor societăți, unele având chiar aceiași reprezentanți implicați în procurarea inițială. Mașinile erau apoi revândute clienților finali, atât persoane fizice, cât și juridice.
Pentru a masca tranzacțiile și a crea cheltuieli fictive, în circuit au fost introduse și diverse mărfuri fără valoare practică, cum ar fi articole de încălțăminte sau materiale. Scopul a fost simularea unor operațiuni comerciale aparent legitime, în vederea reducerii artificiale a obligațiilor fiscale.
Acțiunile de control au avut loc în 17 puncte din țară, inclusiv în județele Galați, Iași, Cluj, Brașov și Ilfov, fiind derulate în colaborare cu structurile de luptă anticorupție. Verificările continuă în paralel cu activitățile desfășurate de organele de urmărire penală.
